Державна служба фінансового моніторингу спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну заарештували понад 13 млн швейцарських франків на рахунках судді Вищого господарського суду. Про це повідомляє прес-служба Державної служби фінансового моніторингу України.
"Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п'ять компаній, зареєстрованих в Панамі та Ліхтенштейні і мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії. На рахунках зазначених компаній протягом тривалого часу акумулювалися значні суми коштів з сумнівним походженням", – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що спільними бенефіціарними власниками та / або уповноваженими особами за рахунками, відкритими у банківській установі в Ліхтенштейні, є чинний суддя Вищого господарського суду України та його дружина.
"За часів президентства Віктора Януковича цей суддя обіймав посаду одного із заступників Голови Вищого господарського суду України", – зазначили в фінмоніторингу.
Ім'я судді поки не називається. Матеріали спільного розслідування Державної служби фінансового моніторингу України та фінансової розвідки Ліхтенштейну 29 липня передали до Генпрокуратури України.
Як повідомлялося, Яценюк закликав прискорити конфіскацію 1,5 млрд доларів, арештованих у компаній Януковича.
Читайте також:
- Заочний осуд для Януковича, чи ще один шанс потрапити в історію
- Адвокати Януковича поскаржилися, що ГПУ не ведеться на їх прийоми
- У Дніпропетровську черговий податківець "погорів" на хабарі
- ГПУ позбавила втікачів екс-чиновників більше 100 млн доларів
- Сьогодні розпочалася процедура заочного засудження шести екс-чиновників, включаючи Януковича – Шокін
- Яценюк закликав прискорити конфіскацію 1,5 млрд доларів, заарештованих у компаній Януковича
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми