Печерський суд Києва заарештував молдавського бізнесмена Платона – ЗМІ

Печерський районний суд Києва виніс рішення про арешт В'ячеслава Платона, якого затримали в Києві в понеділок за ордером Інтерполу на прохання Молдови.

"Суд повністю задовольнив подання Печерської районної прокуратури та заарештував його на 40 діб. Але ми будемо подавати апеляцію і зараз готуємо її", – цитує видання "Українська Правда" слова керуючого партнера юридичної фірми "Правовест" Гліба Сегиду, що представляє інтереси. Платона.

Згідно з повідомленням, адвокат заявив, що в апеляції планується довести українське громадянство затриманого, а також те, що затриманий має українське прізвище Коболєв.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Як повідомляється, питання про громадянство є ключовим, оскільки громадянин України не може бути виданий іншій державі у порядку екстрадиції, а також не може бути затриманий для екстрадиційного арешту. Згідно з повідомленням, Служба безпеки України відзначала, що український паспорт затриманого був отриманий без придбання ним громадянства.

Р. Сегіда, за інформацією видання, також заявив, що суддя винесла рішення про розслідування обставин, при яких Платон отримав тілесні ушкодження.

Захист затриманого говорить про політичний характер справи проти Платона, якого нібито "замовило вище керівництво Молдови".

Раніше, В. Платон був оголошений прокуратурою Молдови в міжнародний розшук, а через кілька годин був затриманий у Києві співробітниками СБУ України.

У Молдові Платона звинувачують у причетності і координації крадіжки грошей з "Banca de economii" ("Ощадний банк Молдавії"). Його звинувачують, зокрема, в отриманні та неповерненні кредитів на суму в 800 млн леїв (близько $20 млн).

Крім того, раніше ЗМІ повідомляли про те, що В. Платон був одним з головних координаторів виведення з Росії в офшори через молдавські банки десятків мільярдів доларів. Два тижні тому колишній співробітник Національного Центру по боротьбі з корупцією Михайло Гофман розповів про відмивання понад $23 млрд російського походження через молдавські банки. У МВС Росії раніше говорили про виведення $10,9 млрд за "молдавською схемою" за минулий рік, інші джерела називали суму в $18-19 млрд.

За словами М. Гофмана, в 2012-2014 роках через банківську систему Молдови "відмивалися величезні гроші, в тому числі з Росії".

"Молдова негласно стала офшором, куди приходили і йшли мільярди доларів. Бізнесмени Володимир Плахотнюк і В'ячеслав Платон є тими молдавськими громадянами, які отримали вигоду з цієї угоди, поряд з деякими впливовими особами з Росії, які входять у відомий "список Магнітського" ", – заявив колишній співробітник НЦБК.

Відразу після перших заяв з викриттями, М. Гофман виїхав до США, де розпочато окреме розслідування за крадіжку мільярда євро з банківської системи Молдови. Він обіцяв повернутися і дати свідчення прокурорам у справі про крадіжку грошей з банків, але вже протягом більше двох тижнів залишається в США. Там він виступив з новими викриттями. Він заявив, зокрема, що протягом 2010-2013 років за допомогою молдавських схем з російських банків за кордон вивели не менше $18,5 млрд. Більшість угод проводилися через Moldinconbank, який належить Платону. Нацбанк Молдавії вказував раніше, що на цей банк доводилося 80% надходжень валюти в Молдавію.

У 2015 році міністерство внутрішніх справ Росії опублікувало список банків, причетних до так званої "молдавської схеми" відмивання грошей. Всього у списку – 19 російських банків. Згідно з цими даними, в загальній складності через ці банки з Росії вивели понад 700 млрд рублів, що за курсом тих років становить $49 млрд. У схемі фігурують і ряд молдавських банків, контрольованих Платоном.