СБУ "накрила" в Дніпропетровську конвертаційний центр з оборотом у 200 млн грн

28 Квітня 2016, 13:07

В ході обшуку силовики вилучили грошові кошти, документацію та печатки

<p style="text-align: justify;">Конвертцентр на 200 млн. Фото: прес-служба СБУ</p>
Конвертцентр на 200 млн. Фото: прес-служба СБУ

У Дніпропетровську співробітники СБУ припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом в 200 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба силовиків.

Правоохоронці повідомляють, що житель Дніпропетровська налагодив схему, за якою підприємства-замовники переказували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Злочинна угода була погоджена з власниками однієї з російських компаній, дилером якої виступав зловмисник.

pm956image004

Протягом 2015-2016 рр. конвертцентр незаконно перевів у готівку понад 200 мільйонів гривень, а також надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту понад 70 підприємствам з різних регіонів України.

В ході рейду силовиків в офісному приміщенні, машині і за місцем проживання організатора конвертаційного центру було вилучено понад семисот тисяч гривень.

pm998image002

Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, використовувалися конвертаційного центру.

Це вже не перший конвертцентр, викритий силовиками за останній місяць в Дніпропетровську. Так, на початку квітня співробітники СБУ припинили діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.

Ви зараз переглядаєте новину "СБУ "накрила" в Дніпропетровську конвертаційний центр з оборотом у 200 млн грн". Інші Новини Дніпропетровська дивіться в блоці "Останні новини"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Загрузка...

Комментарi

залишилось символів: 1000 Правила коментування