У Дніпрі викрили другий конвертцентр, підконтрольний російському банку

За тиждень в Дніпрі правоохоронці викрили вже другий конвертаційний центр, підконтрольний російському банку.

За допомогою нього підприємства "відмивали" кошти. В обороті конвертаційного центру було 750 мільйонів гривень, повідомляє Служба безпеки України.

"Конверт" був підконтрольний посадовим особам російської банківської установи і працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для обслуговування українських державних і комерційних підприємств організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку", – відзначають в СБУ.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники вилучили понад 500 тисяч гривень, печатки "фіктивних" підприємств і фінансово-господарську документацію.

Суд наклав арешт на рахунки п'яти "фіктивних" підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, 21 квітня в Дніпрі СБУ також викрили діяльність російського конвертаційного центру з оборотом в 700 мільйонів гривень.