В Одесі СБУ викрила конвертаційний центр, організований росіянкою

9 Листопада 2016, 20:00

Всі рахунки компаній, які причетні до махінацій, заарештовані


СБУ викрила конвертаційний центр в Одесі – куратором була росіянка. Щомісяця вдавалося відмивати понад 10 мільйонів гривень. Для фінансових операцій використовувала кілька фіктивних фірм.

Затримали організатора нелегального бізнесу на гарячому – після зняття 400 тисяч гривень, неподалік від одного з банківських відділень.

Згодом, під час обшуків, співробітники СБУ також вилучили печатки фіктивних підприємств та документацію. Всі рахунки компаній, які причетні до махінацій, заарештовані.

Цю та інші новини ви можете подивитися у випуску інформаційної програми "События" на каналі "Україна".

Ви зараз переглядаєте новину "В Одесі СБУ викрила конвертаційний центр, організований росіянкою". Інші Новини Одеси дивіться в блоці "Останні новини"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Комментарi

залишилось символів: 1000 Правила коментування