СБУ "накрила" ще одну велику ферму біткоінів

12 Серпня 2017, 12:47

Під час обшуків силовики знайшли потужне комп'ютерне обладнання, яке використовувалося для "вирощування" криптовалюти


<p>Фото: ssu.gov.ua</p>

<p>Фото: ssu.gov.ua</p>

<p>Фото: ssu.gov.ua</p>

<p>Фото: ssu.gov.ua</p>

Служба безпеки України спільно з фіскальною службою припинила в Кропивницькому діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з багатомільйонним обігом. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що група ділків організувала нелегальний бізнес, в який увійшли працівники банківської сфери. Основний офіс зловмисників перебував в Кропивницькому, а їх спільники діяли в Київській та Миколаївській областях. Через фіктивні безтоварні операції зловмисники виводили в "тінь" кошти ряду комерційних структур з різних регіонів України. Конвертаційний центр також "допомагав" клієнтам мінімізувати податкові платежі в бюджет
.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів справи співробітники СБУ виявили друку низки фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки та документацію, яка доводить проведення фінансових операцій, а також потужне комп'ютерне обладнання, яке використовувалося для "вирощування" криптовалюти.

Під час затримання та обшуків правоохоронці вилучили майже 350 тисяч гривень готівкою. За попереднім аналізом вилученої документації, за час своєї протиправної діяльності конвертцентр встиг "відмити" приблизно 200 млн гривень. Зараз заблоковані рахунки ряду фіктивних підприємств, задіяних організаторами конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, 10 серпня підпільну фабрику з генерації біткоінів виявили на території Інституту електрозварювання ім. Патона у Києві.

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Комментарi

залишилось символів: 1000 Правила коментування