Міністерство юстиції США почало перевірку публікацій, зроблених в рамках розслідування діяльності панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca, пише The Wall Street Journal.
"Ми не можемо коментувати деталі цих передбачуваних документів, але Мін'юст США сприймає всерйоз будь-які заслуговують на довіру твердження про корупцію на високому рівні в інших країнах, яка може бути пов'язана зі Сполученими Штатами і їх фінансовою системою", – сказав представник Мін'юсту США Пітер Карр.
3 квітня Центр по дослідженню корупції і організованої злочинності (OCCRP), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), а також сайти світових ЗМІ опублікували великий матеріал, в якому мова йде про численні офшорних компаніях, які використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями і відомими спортсменами.
Читайте також: "Панамський скандал": політики виправдовуються, а експерти чекають нових вкидань
Росії присвячена значна частина розслідування – в ній стверджується, що близькі Володимиру Путіну люди через банк "Росія" і панамські офшорні компанії "відмили" понад 2 млрд доларів.
Також в матеріалах ICIJ сказано, що президент України Петро Порошенко ще не передав свої активи в "сліпий траст", як він заявляв раніше, однак для реструктуризації активів корпорації Roshen вже створені три офшорних компанії. Представники президента України пояснили, що офшор йому був потрібен для передпродажної реструктуризації кондитерського бізнесу.
Читайте також:
- В Ісландії тисячі людей вийшли на акцію протесту через скандал із "панамськими документами"
- У Білому домі закликають не робити поспішних висновків з приводу даних "панамського витоку" про Порошенка
- Roshen переданий у траст, Порошенко не має відношення до управління цим активом – фінрадники
- Прем'єра Ісландії розлютив питання про офшорну компанію
- В "Панамському скандалі" спливло ім'я батька британського прем'єра Кемерона