Співробітники Служби безпеки України в Полтавській області спільно з прокуратурою припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, який встиг вивести в "тінь" понад 150 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.
"Організатори конверта протягом 5 місяців надавали" послуги "з відмивання грошей, ухилення від сплати податків і переведення коштів у готівку. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, шляхом укладення фіктивних договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей , він "обслуговував" двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної в "тінь" суми ", – йдеться в повідомленні.
Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тис. грн.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.
Правоохоронці також виявили фіктивну господарсько-фінансову документацію і статути підприємств, що підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.
Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Читайте також:
- В Одесі "прикрили" конвертаційний центр з оборотом у 200 млн гривень
- У Харкові викрили "конвертцентр" з обігом у 300 млн
- У Дніпропетровську ліквідували конвертаційний центр, який "відмив" сотні мільйонів гривень
- У Харківській області виявили "конверт" з оборотом у півмільярда
- У Києві накрили конвертцентр із щомісячним обігом у 35 мільйонів гривень
- Дніпропетровці "відмивали" бюджетні гроші і збирали арсенал зброї
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми