Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Силовики ліквідували конвертаційний центр, відмив 150 млн гривень

2 травня 2015, 07:20

Структура працювала в Чернігівській області

Фото: AFP

Фото: AFP

У Чернігівській області припинено протиправну діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на проведенні фінансових операцій з виведення безготівкових коштів у тіньовий обіг. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

Встановлено, що зловмисники зареєстрували на території Чернігівської та Київської областей більше 50 фіктивних комерційних структур, на банківські рахунки яких підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. Надалі ці кошти знімались готівкою та привласнювалися махінаторами.

Реклама

"За свої протиправні послуги "конвертатори" залишали собі до 8% загальної суми, а решту передавали представникам підприємств-замовників. Тільки в поточному році обсяги оборотів підприємств, що входили до транзитно-конвертаційну групу, склали більше 150 000 000 гривень", – пояснили в ГПУ.

Результатом обшуків у приміщеннях "конвертаційного центру" стало вилучення значної кількості готівки, печаток фіктивних комерційних структур, чекових книжок, фіктивної фінансової документації.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...
загрузка...