Зробити стартовою
26,37
29,46
РУС

ДФС: Курченко намагався "відмити" понад 5 млрд гривень

Податківці виявили докази протизаконної діяльності бізнесмена

Курченко збирався "відмити" гроші через цінні папери, стверджують в ДФС. Фото: korrespondent.net
Курченко збирався "відмити" гроші через цінні папери, стверджують в ДФС. Фото: korrespondent.net.

ОперативніспівробітникифінансовихрозслідуваньДержавноїфіскальноїслужби(ДФС)виявили івилучилидокументи компанії-зберігачаціннихпаперів,купівлеюякої СергійКурченкопланувавлегалізуватинезаконнідоходинасуму5,4 млрдгривень.

"Курченконамагався "відмити" понад5 млрдгривень.Податківцівиявилицінніпапери,купівлеюякихбізнесменпланувавлегалізуватинезаконнідоходи",-зазначилиу відомстві.

Під часобшукувофісістоличногобанку,якийпроводивсяврамкахкримінального провадження,оперативніспівробітникифінрасследованійФіскальноїслужбивиявили тавилучилидокументи компанії-зберігачаціннихпаперів.Ця компаніянадавалапослуги підприємствам,підконтрольнимКурченко.

Нарахункахкомпанії-зберігачавелектронномувиглядізберігалисяцінніпапери,що належалиолігарху,асаме: акціїнафтопереробногозаводу,футбольногоклубу,стадіону,декількохбанків істраховоїкомпанії.Цінніпапери загальноюномінальноювартістю5,4 млрдгривеньбули придбаніза кошти,отриманінезаконнимшляхом.

Національнакомісіяз ціннихпаперів тафондового ринку (НКЦБФР)відповідно до постановислідчогоДФСприйняларішенняпро припиненняобігу тазаборону внесеннядо реєструзазначених ціннихпаперів.ТакожНКЦПФРвирішилаанулюватиліцензціїна здійсненняТОВброкерськоїі дилерськоїдіяльності.

Службазазначає,що акціїбудуть заморожені,оскільки їхпридбання-це фактичналегалізаціякоштів,отриманихнезаконнимшляхом.

Якповідомлялося,бізнесмен іглаванаглядовоїради групиВЕТЕКСергійКурченкооголошенийвміжнароднийрозшук.СБУіпрокуратуравстановили,щокомпаніями,підконтрольнимиКурченко,завдано
 збитків державівнафтогазовійі банківськийсферахназагальнусумублизькочотирьохмільярдів гривеньПротиКурченкотакожбуливведені міжнароднісанкції.

Також МВСзаарештувалоблизько100тис.ТонннафтопродуктівнапідприємствахКурченко.Крімтого,СБУзаарештувала25рахунківКурченко,асуд
заарештувавмайновийкомплекста земельнуділянкуОдеськогонафтопереробногозаводу (НПЗ).

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " ДФС: Курченко намагався "відмити" понад 5 млрд гривень". Інші Новини бізнесу дивіться в блоці "Останні новини"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь