"Рошен" в Липецьку звинуватили в шахрайстві – відкрито кримінальну справу

Обшук на кондитерській фабриці "Рошен" в Липецьку проводиться в рамках справи про шахрайство на суму 180 млн руб. ($ 3,15 млн), повідомив офіційний представник слідчого комітету РФ Володимир Маркін.

"Порушено кримінальну справу за фактом шахрайського розкрадання (ч.4 ст.159 КК РФ) 180 млн рублів шляхом незаконного відшкодування з бюджету РФ податку на додану вартість ВАТ "Липецька кондитерська фабрика Roshen", – сказав Маркін.

Він зазначив, що в цей час проводяться обшуки на території фабрики, "а також в офісах науково-виробничої фірми "Металлімпресс" в Нижньому Новгороді".

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Маркін уточнив, що за даними слідства, в 2012-2013 роках представники зазначених організацій направили в міжрегіональну інспекцію ФНС по Липецької області підроблені документи про нібито виконані в 2012 році роботи з будівництва кондитерської фабрики на загальну суму більше 1 млрд рублів, "в тому числі зажадавши відшкодування ПДВ в розмірі понад 180 млн рублів". "При цьому вартість робіт, виконаних субпідрядними організаціями, залученими ТОВ НВФ "Металлімпресс", була явно завищена, а частина організацій взагалі не здійснювала ніякої фінансово-господарської діяльності", – сказав Маркін.

Ці підроблені документи, за його словами, надалі послужили підставою для перерахування на розрахунковий рахунок фабрики Roshen більш 180 млн рублів як незаконного відшкодування ПДВ.

"Таким чином, федеральному бюджету було завдано шкоди в особливо великому розмірі. В даний час проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину", – сказав представник СКР.

Він додав, що справу порушено Головним слідчим управлінням СКР за матеріалами ФСБ Росії.

Раніше кондитерська корпорація Roshen повідомила, що її російська фабрика була блокована в рамках проведення податкової перевірки, і назвала дії силових структур неправомірними.

Корпорація "Рошен" – один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Включає в себе Київську, Маріупольську (Донецька область), Кременчуцьку (Полтавська область) і дві Вінницькі кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко", Літинський племзавод (обидва – Вінницька область), Липецьку фабрику "Рошен" (РФ) і Клайпедську кондитерську фабрику ( Литва).

Власник корпорації президент Петро Порошенко заявляв про намір продати свій бізнес після вступу на посаду президента Украіни.Організаціей продажу корпорації займається інвестиційна компанія Rothschild в консорціумі з українською інвестгрупою "Інвестиційний капітал Україна" (ICU). Покупець поки не знайдений. Наприкінці 2014 Порошенко заявив, що корпорація може бути продана менеджменту в розстрочку, якщо інші покупці на неї не знайдуться.