Найбільший банк Німеччини може розірвати контакти з Росією – ЗМІ

27 Серпня 2018, 09:12

Проблеми виникли через правила "знай свого клієнта"

<p style="text-align: justify;">Фото: AFP</p>
Фото: AFP

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank може розірвати ділові контакти з Росією в разі невиконання правил "знай свого клієнта" щодо прозорості даних клієнтів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два інформованих джерела.

Правило "знай свого клієнта" означає, що дані компанії повинні ідентифікувати і встановити особу контрагента, перш ніж проводити фінансову операцію. Така практика перешкоджає відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та ухиленню від сплати податків.

Лондонська філія банку, за даними агентства, направила російському уряду лист з вимогою в 30-денний термін надати інформацію, яку вимагає правило "знай свого клієнта". Відповіді поки не послідувало

"Deutsche Bank зараз проводить перегляд тих інструментів, за якими уряд Росії працює з лондонським представництвом Deutsche Bank і документів, які ми зберігаємо по відношенню до клієнтів", – говориться в листі, який потрапив у розпорядження агентства.

В цілому банк направив клієнтам 20 тисяч подібних листів в рамках ініціативи щодо поліпшення прозорості документації щодо клієнтів, стверджують джерела.

При цьому в 2017 році Deutsche Bank допускав високу ймовірність часткового скасування санкцій проти РФ.

Раніше повідомлялося, що Deutsche Bank збирався скоротити 9 тис. робочих місць, в тому числі 4 тис. в Німеччині, і закрити до 700 філій, а також припинити свою діяльність в Мексиці.

Ви зараз переглядаєте новину "Найбільший банк Німеччини може розірвати контакти з Росією – ЗМІ". Інші Новини бізнесу дивіться в блоці "Останні новини"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Загрузка...