Експерти: В Україні очікуються перевірки бізнесу через "панамські документи"

Головним наслідком скандалу "панамськими документами", що вибухнув після витоку даних про офшорні компанії великих світових діячів, стануть додаткові перевірки податківців та правоохоронців в європейських країнах і США. За їх результатами можуть нараховуватися штрафи і навіть проводитися арешти.

Але експерти чекають активних перевірок чекають як від західних фіскалів, так і від українських.

На думку аналітиків, в Україні можливі посилення процедур торгівлі цінними паперами на зовнішніх ринках або правил фінансового моніторингу, якому піддаються вклади в українських банках або вносяться для перерахувань суми.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

"Я б не виключав посилення або хоча б більш пильну увагу регулюючих органів до трансакцій з офшорами", – зазначив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Кого точно торкнеться "панамський скандал" – це українських "дочок" великих іноземних холдингів, діяльність яких почнуть розслідувати на батьківщині. "Такі розслідування можуть впливати на українські компанії, які входять в мультинаціональні групи", – сказав менеджер з міжнародного оподаткування KPMG в Україні Роман Жарко.

Під роздачу можуть потрапити і банки. "Через скандал, в який залучені наші чиновники, можуть постраждати і найбільші українські банки, особливо мають лістинг в Лондоні або Нью-Йорку (або мають материнські структури з лістингом). Якщо виявиться, що банк був залучений в корупційні схеми, то місцеві регулятори можуть застосувати до нього антикорупційне законодавство з подальшим стягненням багатотисячні штрафів", – спрогнозував фінансовий аналітик групи компаній" Фінам "Тимур Нігматуллін.

Читайте також: "Панамський скандал": політики виправдовуються, а експерти чекають нових вкидань

"Можливо, ціни на послуги фірм-посередників виростуть, так як клієнти вимагатимуть більшої гарантії конфіденційності", – допускає Паращій.

При цьому бізнес буде поступово виводити свої активи з офшорних юрисдикцій, вважають аналітики. Експерти запевняють: український бізнес усвідомлює, що поступово доведеться відкривати свої офшорні тайники, і готується до цього.

"Компанії, які відповідально ставляться до дотримання законодавства і відстежують тенденції до його змін, вже готуються до посилення податкових процедур. Зокрема, українські бізнесмени приходять до розуміння необхідності створення за кордоном реальних компаній, з персоналом, офісом та іншими атрибутами господарюючих суб'єктів, які дійсно провадитимуть господарську діяльність", – запевнив Жарко.

3 квітня, стався витік конфіденційної інформації, яка отримала назву "Панамські документи". Джерелом даних став панамський реєстратор офшорів Mossack Fonseca & Co.

Архів розміром в 2,6 терабайта містить 11,5 мільйона файлів, в яких згадуються, зокрема, нинішні і колишні світові лідери, високопоставлені чиновники і відомі люди.

Росії присвячена значна частина розслідування – в ній стверджується, що близькі Володимиру Путіну люди через банк "Росія" і панамські офшорні компанії "відмили" понад 2 млрд доларів.

Також в матеріалах ICIJ сказано, що президент України Петро Порошенко ще не передав свої активи в "сліпий траст", як він заявляв раніше, однак для реструктуризації активів корпорації Roshen вже створені три офшорних компанії. Представники президента України пояснили, що офшор йому був потрібен для передпродажної реструктуризації кондитерського бізнесу.