З Росії нелегально "витекли" за кордон $ 18 млрд

Правоохоронні органи РФ розслідують масштабну схему виведення коштів з Росії до Молдови з використанням фальшивих судових постанов, виданих молдавськими районними судами, пишуть російські "Ведомости".

Суть схеми полягала в тому, що іноземні компанії укладали договори позик, згідно з якими російські компанії нібито отримували позики на сотні мільйонів доларів або виступали по них поручителями. Зобов'язання по цих фіктивних боргах не виконувалися, і кредитори зверталися до судів Молдавії. Звернення було можливе, оскільки поручителями за кредитами виступали також громадяни цієї країни. Особи-гаранти належали до соціально вразливих верства населення і не були обізнані про участь в договорах, їх підписи були підроблені.

Боржник не виконував свої зобов'язання, гарант і поручителі, відповідно до договору, зобов'язані були погасити заборгованість. Стягнені кошти переводилися на адресу 19 компаній, зареєстрованих у Великобританії, Новій Зеландії, Белізі і також мають рахунки в молдавському BC Moldindconbank SA і латвійському Trasta Komercbanka.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Таку інформацію Федеральна служба з фінансового моніторингу Молдавії і служба з попередження та боротьби з відмиванням грошей Національного центру з боротьби з корупцією Молдавії передали в російське МВС.

Всього з березня 2011 року по квітень 2014 на підставі рішень молдавських судів було списано і виведено близько $ 18 млрд. Засоби стягувалися з рахунків приблизно 100 російських компаній в 21 банку РФ, серед яких Інтеркапіталбанк, Смартбанк, Рублевський, Балтика, Стратегія, Європейський експрес, Російський земельний банк, Темпбанк, Окський.

Прокуратура Молдови вже порушила кримінальну справу за фактом відмивання грошей, МВС РФ розслідує схему.