Зробити стартовою
26,47
29,62
РУС

Названий ТОП-5 шахрайських схем з виведення грошей з українських банків

Список схем склав Фонд гарантування вкладів фізосіб

Фото: Pixabay

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перерахував п'ять основних схем, які використовують власники і менеджери українських банків для виведення і розкрадання коштів:

  • кредитування "пов'язаних осіб", надання кредитів неплатоспроможним позичальникам;
  • зміна власника з допомогою державних реєстраторів і нотаріусів;
  • покупка "сміттєвих" цінних паперів;
  • списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках;
  • розкрадання на підставі підроблених SWIFT-повідомлень.

Прес-служба ФГВФО повідомляє, що станом на 30 січня 2019 року пред'явлено 31 позовну заяву до "пов'язаних осіб" 31 неплатоспроможного банку. Загальна сума вимог перевищила 66,3 млрд грн.

Нагадаємо, в 2018 році Національний банк України передав Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро і Держслужбі з фінансового моніторингу відомості про банки, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

Ранее сообщалось, что в кредитний реєстр НБУ надійшла інформація про більш ніж 80 тис. позичальників. У Нацбанку відзначили, що з 1 січня 2019 року всі банки зобов'язані використовувати відповідну інформацію, оскільки це "підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику".

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " Названий ТОП-5 шахрайських схем з виведення грошей з українських банків". Інші Економіка дивіться в блоці "Останні новини"

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь