Офшори і новий шум навколо них: що потрібно знати

Офшором називається країна або територія з особливими умовами ведення бізнесу для іноземних компаній. Офшорні схеми з кожним роком стають все більш актуальними, оскільки є найлегшим способом для скорочення витрат і виходу на міжнародні ринки. Зручні умови ведення справ полягають в низьких податках або їх відсутності, а також в простоті ведення корпоративної звітності і можливості розвивати свою діяльність, не афішуючи інформацію про неї.

Панамські документи

Історія з так званими Panama Papers почалася в квітні минулого року. Вся інформація про роботу з моменту заснування панамської юридичної компанії, реєстратора офшорних фірм – Mossack Fonseca & Co спливла в матеріалах журналістів світових ЗМІ. Тоді став відомий список з 200 тисяч людей, які користувалися послугами компанії. Примітний випадок тим, що були розкриті дані, зокрема, про діяльність оточення таких лідерів, як Башар Асад, Муаммар Каддафі, а також Хосні Мубарак. Також згадуються члени родини глави КНР Сі Цзіньпіна, король Марокко Мухаммед VI, президент Азербайджану Ільхам Алієв, покійний батько екс-прем'єра Великобританії Девіда Кемерона, а також діти прем'єра Пакистану Наваза Шаріфа.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Дану історію назвали найбільшим "зливом" інформації в історії Офшоринг. Серед іншого, тоді журналісти розкопали інформацію і про оточення президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, мова йде про "гаманець Путіна". Так ЗМІ прозвали віолончеліста Сергія Ролдугіна, який також належить до оточення російського лідера. У нього знайшли три офшорні компанії, на рахунках яких значилися 2 мільярди доларів. В цілому, в базу компанії потрапила інформація про 6285 російських фізичних і юридичних осіб, які якимось чином мали відношення до більш ніж 11,5 тис. офшорних рахунків.

Дані ICIJ також показали, що 643 українця володіють 469 офшорними компаніями. Серед відомих назвали імена сина екс-прем'єра України Миколи Азарова Олексія, екс-прем'єра Павла Лазаренка. У журналістському розслідуванні також значилося, що президент України Петро Порошенко створив кілька офшорних компаній для реструктуризації компанії Roshen. Тоді директор керуючої компанії ICU і фінансовий радник Порошенка Макар Пасенюк повідомив, що зазначені компанії були створені на Британських Віргінських островах (БВО), Кіпрі та в Голландії з метою передачі частини бізнесу президента в "сліпий траст". Компанія Prime Asset Partners Limited, зареєстрована на БВО, виконувала виключно технічну функцію з управління іншими фірмами. Ключова з трьох компаній підписала з компанією Rothschild безвідкличний трастовий договір, згідно з яким всі податки повинні надходити до держбюджету України.

"Райські" документи

Нову порцію конфіденційної інформації журналісти оприлюднили в листопаді 2017 року. Інформація стала відома німецькій газеті Süddeutsche Zeitung через витік на фірмах в Сінгапурі і БВО.

На цей раз журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань ICIJ і фахівці проекту з розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP обробили близько 13,5 мільйона документів. Під "приціл" ЗМІ потрапили дані про екс-прем'єра Канади Джастін Трюдо, рок-зірку Боно, співачку Мадонну, актрису Кірі Найтлі, канадського бізнесмена Стівена Бронфмана, чемпіона Формули-1 Льюїса Хемілтона ... Крім того, в документах значаться всесвітньо відомі компанії Apple, Siemens, Uber, Facebook, Allianz, Bayer, Nike і Deutsche Post. Виявилося навіть, що британська королева Єлизавета II інвестувала 10 мільйонів фунтів (13 мільйонів доларів) в офшори.

Також стало відомо, що один з інвесторів Twitter і Facebook – фонд DST Global російського мільярдера Юрія Мільнера – був фінансово пов'язаний з двома російськими державними компаніями – Газпромом і ВТБ. Крім того, Мільнер вклав близько 850 тис. доларів в ріелторську компанію Cadre, співзасновником якої є зять Трампа і радник Білого дому Джаред Кушнер.

Крім того, документи "Paradise Papers" свідчать, зокрема, про зв'язок міністра торгівлі США Вілбура Росса з компаніями, які належать оточенню Путіна. Крім цього, в числі радників Трампа, які володіють офшорними рахунками, вказані інвестор нерухомості Томас Баррак – молодший, гендиректор компанії Blackstone Group Стівен Шварцман, головний радник Трампа з питань економіки Гері Кохно, і ін.

В цілому "райські багатії" приховали в офшорах на території 19 острівних держав близько 8 трильйонів євро. Як стало відомо світовим ЗМІ, за допомогою податкових притулків транснаціональні корпорації щорічно переміщують більш 600 млрд євро.

У даних, які опублікували журналісти, фігурують також два громадянина України – колишній народний депутат Антон Пригодський, а також колишній віце-прем'єр Валерій Вощевський. Пригодський значиться єдиним акціонером компанії ТОВ TUC, яка зареєстрована на Мальті в 2013 році і займається "здійсненням судноплавної діяльності" та придбанням судів. При цьому, за даними реєстру Мальти, в грудні 2015 року Пригодський став акціонером компанії Ala Int. Ltd, яка була заснована в 2011 році і займалася сільським господарством, управлінням майна і придбанням прав інтелектуальної власності. Вощевський числиться в реєстрі компаній Мальти як один з двох акціонерів і директорів Marfa Holding Ltd разом з громадянином цієї держави.

Європейський комісар з питань економіки П'єр Московісі в зв'язку з публікацією документів Paradise Papers закликав до створення реєстру порушників.

"Цей новий скандал ще раз показує, що деякі компанії і багаті люди готові зробити що завгодно, аби не платити податки", – цитує Московісі ВВС. – У світлі цих шокуючих одкровень я закликаю держави-члени швидко створити європейський реєстр порушників, які ухиляються від податків, а також вжити інші переконливі заходи ".