СлужбабезпекиУкраїнизламалазлочиннуфінансовусхемувідмиванняіпереведення в готівкуросійськихкапіталівсумнівногопоходження ,повідомляєпрес- службавідомства .
" Викрито таприпинено протиправнудіяльністьрозгалуженогоконвертаційногоцентру ,черезякий шляхомпротиправнихфінансових оборудокв "тіньовийоборот" буловиведеноза попереднімиоцінкамисуму ,еквівалентну15мільярдамгривень" ,- йдетьсявповідомленні .
Протиправниймеханізмполягав умасштабномупроведенніз територіїУкраїнинезаконнихфінансовихопераційз управлінняросійським капіталом .СБУвстановлено,щоз Росіїбезготівковікоштививодилисянарахункиофшорнихкомпанійнерезидентіві згодомчерез спеціально створенісотніфіктивнихпідприємств ,із залученнямдесятківкомерційнихбанківськихустанов ,заходиливУкраїнуіоберталисятутввалютнуготівку.Упаковкиздоларамипоза митним контролемавтомобілямививозилисядо Росії.
" Наслідкомотримані відомості,що частинацієї готівки ,йдеться про особливозначнісуми ,вгрудні- лютому2014 року,залишаласявУкраїнідляфінансуванняпротиправної діяльності .Заразперевіряєтьсяможливість використанняцихросійських засобіввзлочиннихдіяхпротиактивістівМайдану , зокремадляоплатизлочинівтакзваних" тітушок "і " антімайданівців " ,-повідомляєвідомство .
Врамкахкримінального провадження зач .2ст .205( фіктивнепідприємництво ) КримінальногокодексуУкраїниза поданнямСБУнакладеніарештинарахункизловмисниківв30комерційнихбанкахврізних регіонахУкраїни .Вилучено220 тисячдоларівготівкою .
14 серпня ц.р.спецпідрозділомСлужбибезпекиУкраїнипроведено обшукиофіснихі житловихприміщень ,банківськихустанов ,автотранспортувКиєві , Дніпропетровськута Кіровограді .СпівробітникиСБУвилучили понад1200печатокпідприємств з ознакамифіктивності ,якіобслуговуваликонвертаційнийцентр ,близько200одиницькомп'ютерноїтехніки зпрограмами"банк- клієнт " ,електроннимиключамидляуправліннярахункамиіноземних ( російських іофшорних )компаній ,більш2000носіївінформації ,атакожфінансово-господарськудокументаціюцихструктур.
" Більше 400вилученихпечатоківідбитківпечатокналежатьюридичнимособам ,зареєстрованимв РосійськійФедерації- м ..Москва ,м .Санкт- Петербург ,м..Самаратощо " ,- йдетьсявповідомленні .
Триваєслідство.Здійснюютьсярозшуковізаходи та слідчідії для встановленнявсіхепізодів ,протиправнихсхем" конвертаційногоцентру"та осіб ,причетнихдо злочинної діяльності .