Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Швейцарський банк оштрафували на 60 млн доларів за допомогу в ухиленні від податків

29 серпня 2018, 19:58

На піку активності банк обслуговував понад 1,1 тис. американців, причому рахунки були задекларовані


Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

Швейцарський банк Basler Kantonalbank заплатить 60,4 млн доларів американській владі за сприяння громадянам США в ухиленні від сплати податків, пише The Wall Street Journal.

В тому числі, Basler Kantonalbank виплатить 17,2 млн доларів в якості відшкодування Податковій службі (IRS) США.

Як встановило слідство, з 2002 по 2012 роки співробітники і керівництво Basler Kantonalbank в змові з клієнтами і зовнішніми керуючими компаніями допомагали переховувати активи від податків і подавати помилкові податкові декларації. При цьому швейцарський банк посилався на банківську таємницю і захист інтересів своїх клієнтів.

Реклама

Рахунок у Basler Kantonalbank можна було відкрити через підставну юрособу, зареєстровану в офшорній зоні, стверджує американська прокуратура.

На піку активності банк обслуговував понад 1,1 тис. американців, сукупна сума на їхніх рахунках перевищувала 800 млн доларів, причому багато цих рахунків не були задекларовані.

В тренді
Реформи, пенсії, ціни, субсидії: що змінилося за тиждень

Влада США не закриває справу, але відкладає її розгляд на три роки: якщо за цей час швейцарський банк продемонструє сумлінність і готовність дотримуватися законодавства, він буде звільнений від кримінального переслідування.

При цьому Basler Kantonalbank надалі повинен буде розкривати всю інформацію про рахунки американських громадян, яка може стати йому відома.

Як повідомлялося, в Україні за січень-липень 2018 року викрили 8,8 тисячі підприємців, які вели "тіньову" діяльність. Податкова зобов'язала їх зареєструватися офіційно.

Незважаючи на зниження рівня тіньової економіки, в Україні через корупцію, фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків і шахрайства існують значні ризики відмивання грошей. До такого висновку прийшли члени комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL) в звіті, присвяченому Україні.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...