НБУ почав жорсткі перевірки в "схемних" банках – ЗМІ

Національний банк України (НБУ) почав перевірки в середніх і невеликих банках (3 та 4 груп). У ході таких перевірок банки, викриті в оготівковуванні і виведенні коштів, будуть ліквідовані із залученням правоохоронних органів для проведення кримінального розслідування. Про це пише РБК-Україна.

Як повідомляє видання, на зустрічі з керівниками банків 3 та 4 груп НБУ повідомив про перехід на кластерний підхід по нагляду, згідно з яким всі банки з цих груп будуть розділені на 5 кластерів – ринкові, кептивні, неактивні, ризикові і схемні.

Як анонсувалося керівництвом НБУ, нульова толерантність буде до "схемних" банків, тому саме вони підпадуть під найбільш ретельні перевірки.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Так, cхемні банки визначили як ті, що займаються відмиванням, виводом і оготівковуванням засобів. За даними НБУ, в нашій країні їх – 9. Але самі назви таких банків офіційно не озвучили, посилаючись на банківську таємницю.

Деякі ознаки того, що банк займається обналом, можна простежити навіть в офіційній фінансовій звітності. Якщо більшість кредитів банку надані саме юридичним особам, – це може бути тривожним сигналом, пише видання.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада змінила правила визнання банків банкрутами. НБУ отримав право не оголошувати деякі фінустанови неплатоспроможними.