Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь
Зробити стартовою
26,84
30,19
РУС

НБУ оштрафував 15 банків за відмивання грошей

За рік сума штрафів збільшилася всемеро

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay.

Національний банк України (НБУ) за 2017 рік оштрафував банки за відмивання грошей на 67,5 млн грн. Ця сума в 7 разів перевищує суму штрафів, накладених за 2016 рік, повідомили в НБУ.

Всього штрафи Нацбанку торкнулися 15 фінустанов.

"Це штрафні санкції за залучення банків до ризикової діяльності, більшість з яких – конвертація безготівкових коштів в готівку", – пояснив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

Нагадаємо, раніше міжнародні експерти прирівняли Україну за оцінкою боротьби з відмиванням грошей до таких країн, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія. Експерти відзначили значний рівень міжвідомчого і міжнародного співробітництва України з цього питання, а також позитивний вплив заходів НБУ на виконання банківським сектором України законодавства в сфері фінансового моніторингу.

Водночас, за даними фахівців, в Україні через корупцію, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і шахрайствоіснують значні ризики відмивання грошей

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " НБУ оштрафував 15 банків за відмивання грошей". Інші Фінанси дивіться в блоці "Останні новини"

Джерело:

уніан

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.