Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

В Австрії та Ліхтенштейні українські банки відмили сотні мільйонів доларів – ЗМІ

21 лютого, 12:59

Зокрема, австрійська прокуратура розслідує справу, по якій проходять 30 підозрюваних

/ Фото: Flickr

Австрійські прокурори з 2016 року розслідують кримінальну справу про відмивання грошей через місцевий Meinl Bank, в числі підозрюваних – громадяни України. Про це повідомили в Антикорупційній прокуратурі країни.

Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб, імена яких не розголошуються, і одного об'єднання.

Справа стосується зникнення коштів з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії.

За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), з рахунків незаконно вивели 385 млн доларів і 75 млн євро: власники або топ-менеджери банків-банкрутів перевели ці гроші в офшори в 2014-2015 роках перед введенням тимчасової адміністрації.

Реклама

Зокрема, за інформацією ФГВФО, через Meinl Bank вивели 38 млн доларів з Південкомбанку, 40 млн доларів – з Терра Банку, 39,5 млн доларів – з VAB Банку, 62 млн євро – з Міського комерційного банку і 44 млн доларів – з банку "Київська Русь".

Крім Австрії українські гроші відмивалися і в Ліхтенштейні, повідомив генпрокурор цієї країни.

В тренді
Військовий збір захотіли скасувати: в Раді з'явився законопроект

Схема використовувалася одна, відома як "операція back-to-back": банк за вказівкою власника українського банку давав кредити офшорним компаніям, підконтрольним громадянину України. Порукою цих кредитів ставали кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку. У підсумку кредит не повертався, і гарантійні кошти з коррахунку перераховувалися іншій офшорній компанії в рахунок погашення позики.

За даними ФГВФО, за допомогою цієї схеми з 14 українських банків протягом 2014-2015 років вивели 846 млн доларів і 75 млн євро.

У Ліхтенштейні гроші відмивалися через банк Bank Frick and Co: зокрема, 25 млн доларів – з банку "Національний кредит", 59 млн доларів – з банку "Фінанси та кредит" і 115 млн доларів – з Дельта Банку.

Нагадаємо, в 2016 році Національний банк України заборонив роботу українських банків з низкою фінустанов з Європи, серед яких були Meinl Bank і Bank Frick and Co.

У 2019 році ФГВФО перерахував п'ять основних схем, які використовують власники і менеджери українських банків для виведення і розкрадання коштів. Одна з них – списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...