В Україні викрили більше сотні "чорних" обмінників

Національний банк України (НБУ) при проведенні перевірок пунктів обміну валют виявив 115 обмінників, які працювали нелегально. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Всього у 2017 році Нацбанк здійснив 1018 перевірок небанківських пунктів з обміну валюти.

Нелегальні обмінники були виявлені в Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

За порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій НБУ також відкликав у одного небанківської фінансової установи генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Найбільш істотними порушеннями стали:

• проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
• виявлення при перевірці значної невідповідності між обсягами готівки в касі і по бухгалтерськими звітними документами;
• ненадання в ході здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника НБУ;
• перешкоджання проведенню перевірки.

Станом на 1 жовтня 2017 генеральні ліцензії НБУ, що дозволяють займатися валютно-обмінними операціями, були у 31 небанківської фінансової установи та національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта".

Нагадаємо, Національний банк почав регулярні перевірки обмінників з вересня 2016 року. У 2016 році НБУ здійснив 362 перевірки пунктів обміну валюти в 14 регіонах України. Крім того, Департамент ліцензування НБУ пропонував ввести фіксовану плату для кожного пункту обміну валют.

Як повідомлялося, вуличні обмінні пункти стають вагомими гравцями ринку готівкової іноземної валюти. Небанківські обмінники, через які раніше офіційно проводили всього 1% від всіх валютообмінних операцій, в червні вже займали майже половину ринку. Але де-факто перетікання клієнтів не відбувається, просто обмінники почали декларувати свій реальний обіг.

Відзначимо, касири не мають права вимагати сплати військового збору при обміні валют: