Зробити стартовою
26,39
29,52
РУС

Українські податківці відмивали гроші через криптовалюту

Отримані доходи чиновники виводили за кордон через заборонені в Україні платіжні системи Qiwi, WebMoney і Яндекс.Деньги, а також криптовалюту

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com.

Співробітники Генпрокуратури України (ГПУ) провели обшуки в Києві та Вінницькій областях в рамках розслідування факту відмивання грошей через криптовалюту чиновниками Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними ГПУ, організатори схеми створювали компанії, що діють за принципом фінансових пірамід, і залучали людей до участі в них. Отримані доходи вони виводили за кордон через заборонені в Україні платіжні системи Qiwi, WebMoney і Яндекс.Деньги, а також криптовалюту.

Крім чиновників ДФС, в злочинну організацію входили власники суб'єктів господарської діяльності і пов'язані з ними фізичні особи.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, криптовалютна піраміда в Японії зібрала 69 млн доларів. За оцінками правоохоронних органів, в проекті брало участь близько 6000 осіб.

Раніше ми писали, що Державна служба фінансового моніторингу (ДСФМ) нарахувала в Україні за першу половину 2018 року корупційних операцій на 297,1 млрд грн. Такі дані отримані в результаті спецмоніторингу. Перевірки проводилися за участю фінансової розвідки.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " Українські податківці відмивали гроші через криптовалюту". Інші Новини криптовалют дивіться в блоці "Останні новини"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь