Велика Британія посилить боротьбу з відмиванням грошей за допомогою криптовалют

Група розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) зажадала, щоб Велика Британія посилила заходи з моніторингу криптовалют. Відповідно до нового звіту FATF, це необхідно для запобігання відмиванню грошей та боротьби з фінансуванням тероризму.

В межах спеціальної "взаємної оцінки" діяльності Великої Британії, що стосується боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, FATF виявила, що місцевим механізмам звітності про підозрілу активність потрібна "істотна переробка".

Також деякі сектори економіки – особливо агенти по операціях з нерухомістю і торговці дорогою власністю – недостатньо "розуміють свої ризики" щодо відмивання грошей за допомогою криптовалюта і того, "наскільки ефективно вони його полегшують".

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

"Обмінники віртуальних валют ще не підпадають під вимоги, що стосуються боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, – йдеться у звіті. – Це новий чинник ризику, і поки немає ніяких свідоцтв того, що в цьому відносно невеликому економічному секторі Великої Британії має місце великомасштабна діяльність по відмиванню грошей і фінансуванню тероризму".

Велика Британія наразі переживає зміну парадигм із врегулювання різних аспектів місцевої кріптовалютної індустрії.

Деякі ініціативи в цій сфері зустріли суперечливі відгуки. Наприклад, в листопаді частина коментаторів почала бити на сполох, коли з'ясувалося, що через нові правила під забороною можуть виявитися деякі інвестиційні інструменти на зразок біткоїн-ф'ючерсів.

FATF визнає, що влада "ідентифікувала і проаналізувала ризики, пов'язані з новими платіжними методами", і тепер "готує правила для розширення заходів з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в цьому секторі".

FATF рекомендує Великій Британії "удосконалити плани по розширенню правил, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також тих, що стосуються відповідного нагляду за обмінниками віртуальних валют".

Як ми писали, у Британії запропонували використовувати біткоїн для оплати податків і комунальних послуг.

Також ми писали, що у Mastercard з'явиться система для анонімних транзакцій у блокчейні. Суми транзакцій також можуть бути приховані за рахунок використання численних перекладів від декількох адрес.

Нагадаємо, в Австралії почали видавати кредити під заставу криптовалют. Послуга дозволяє клієнтам Helio брати в борг від 1000 австралійських доларів.