У Києві накрили конвертцентр із щомісячним обігом у 35 мільйонів гривень

У Київській області припинили діяльність конвертаційного центру, який щомісяця виводив у "тінь" 35 мільйонів гривень. Центр накрили співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою.

Організатори конвертцентру відмивали кошти і ухилялися від сплати податків за схемою "зустрічного потоку". Клієнтами були більш 100 комерційних структур реального сектора економіки, в тому числі держпідприємства.

З одного боку клієнтами конвертаційного центру виступали виконавці і замовники підрядних робіт, які хотіли "зекономлені" при реалізації контрактів кошти протиправно обналичить і привласнити. Вони фіктивно купували за безготівковим розрахунком у створених організаторами конверта "транзитних підприємств" нібито необхідні товари, роботи і послуги.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

З іншого боку в конверті обслуговувалися представники оптового бізнесу. Всупереч нормам законодавства, частину продукції вони реалізовували за готівку. Через безтоварні операції "фірми-транзитери" забезпечували їх документами та безготівковими коштами за товар, який раніше був фактично проданий третім особам. Внаслідок цього відбувалася легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом.

У підсумку всі клієнти конверта отримували документи, що свідчать про нібито законності операцій. Оптові фірми ще й заробляли на цих оборудках, адже за надання великих сум готівки отримували певний дисконт від організаторів схеми. Потім готівкові кошти оптовиків надходили в конвертцентр і, за винятком відсотків за "послуги", передавалися первинним замовникам.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже мільйон гривень, 55 000 доларів США і більше 5000 євро. У приміщеннях також було виявлено 23 друку і сім штампів підприємств-транзитерів, два сервери, більше 35 комп'ютерів з встановленими програмами "клієнт-банк", фінансово-господарську документацію суб'єктів господарювання тощо.

Відповідно до постанови суду накладено арешт на більш ніж 130 рахунків підприємств, задіяних у діяльності конверта. Загальна сума коштів, які знаходяться на рахунках, встановлюється правоохоронцями.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.