Зробити стартовою
26,47
29,62
РУС

У Києві накрили конвертаційний центр з оборотом 3,6 млрд. грн

Центр розташовувався в орендованому приміщенні, що належить приватній особі

Затримані клієнти та керівники двох підприємств, які здійснювали незаконний обмін валюти
Затримані клієнти та керівники двох підприємств, які здійснювали незаконний обмін валюти. Фото: Григорій Салай

Правоохоронці припинили діяльність великого конвертаційного центру в Києві, під час обшуку вилучено готівкові кошти понад 3,9 млн. грн, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Департаментом по боротьбі з економічними злочинами було припинено діяльність одного з найбільших на сьогоднішній день підпільних конвертаційних центрів. В ході обшуку було вилучено готівки на суму понад 3,9 млн. грн (2,6 млн. грн і $105 тис.). Загальний тіньовий обіг центру, на думку слідства, склав 3,6 млрд. грн", – повідомляє прес-служба МВС в четвер.

За інформацією відомства, обшук в офісних приміщеннях Київського відділення банку ПАТ "Аксіома" проводився за рішенням Печерського районного суду Києва в рамках розслідування кримінальної справи про зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників банку.

Встановлено, що дана банківська установа проводила транзитні операції, конвертацію безготівкових коштів у готівку, незаконний обмін валютних цінностей через ряд фіктивних підприємств та фізичних осіб. В ході обшуку вилучено фінансово-господарські документи, жорсткі диски комп'ютерів, ноутбуки, печатки фіктивних підприємств і готівка. Конвертаційний центр розташовувався в орендованому приміщенні, що належить приватній особі.

Крім того, в рамках кримінального провадження затримані клієнти та керівники двох підприємств, які здійснювали незаконний обмін валюти.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " У Києві накрили конвертаційний центр з оборотом 3,6 млрд. грн". Інші Надзвичайні випадки Київ дивіться в блоці "Останні новини"

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь