Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

У Києві "накрили" конвертаційний центр з річним оборотом в 700 млн гривень: фото

19 липня, 14:21

У столиці затримали одного з кур'єрів "конвертцентру" з великою сумою готівки

Співробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність "конвертаційного центру" з річним оборотом в сімсот мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що організатори протиправного механізму зареєстрували низку фіктивних підприємств для надання "послуг" з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів в готівку. Ділки "обслуговували" клієнтів по всій території країни, а також здійснювали операції з державними коштами", - йдеться у повідомленні.

Реклама

У столиці затримали одного з кур'єрів "конвертцентру" з великою сумою готівки. Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях і місцях проживання фігурантів справи вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі і носії інформації, з фінансово-господарською та бухгалтерською документацією, яка підтверджує проведення фінансових операцій, і валюту в розмірі близько 1,5 млн у гривневому еквіваленті .

В тренді
Штрафи для "євроблях" і рекорд споживчих настроїв: підсумки дня

Слідство триває.

Раніше в Одесі викрили потужний конвертаційний центр з оборотом у 280 млн грн. Ділки допомагали бізнесменам ухилятися від сплати податків.

Нагадаємо, на Полтавщині викрили "конверт" з оборотом в 300 млн грн

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...