У Києві податківці накрили великий центр з "відмивання" грошей

Співробітники податкової міліції Києва ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн. грн, офіси якого знаходилися в Києві і Львові, повідомили в ДФС столиці.

Так, в рамках розслідування кримінального провадження встановлена група осіб, які надавали підприємствам послуги з переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили, зареєстрували і придбали корпоративні права низки фіктивних і транзитних підприємств. На їхні рахунки надходили гроші від компаній реального сектора економіки нібито за придбані товари чи надані послуги. В подальшому кошти знімалися готівкою і, за винятком 11-12%, разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам цих послуг.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Загальний оборот конвертаційного центру протягом 2016-2017 років склав близько 200 млн. грн.

На підставі постанов суду проведено 9 обшуків у Києві, Львові та Київській області в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів, а також у банківській установі, приміщеннях і транспортному засобі, якими користувалися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

У Києві бордель працював під прикриттям стриптиз-клубу

За результатами обшуків вилучено понад 1,6 млн грн у національній та іноземній валюті, 37 банківських карток, 14 чекових книжок, 15 печаток та 5 штампів підприємств, у т.ч. нерезидентів, шість мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність.

Крім того, накладено арешт на банківські рахунки транзитних підприємств, на яких знаходиться 725 тис. грн. Тривають слідчі дії.

Раніше столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, який надавав підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у "готівку". "Конверт" закрили в рамках розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє прокуратура Києва.