Зробити стартовою
26,34
29,34
РУС

У Києві викрито конвертцентр з обігом в 200 мільйонів гривень

Під час обшуків виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку

СБУ ліквідувала конвертаційний центр. Фото: прес-служба СБУ
СБУ ліквідувала конвертаційний центр. Фото: прес-служба СБУ.

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Києві з обігом в 200 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Конвертаційний центр знаходився в Києві і чинив підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту по ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку.

"Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували більше 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони бойових дій", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ДФС, підприємства-замовники незаконних послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, що входили до складу конвертаційного центру. Після цього кошти переводилися в готівку і поверталися замовникам. За свої послуги організатори незаконної діяльності брали 12-13% від суми, яку виводили в "тінь".

За результатами ряду обшуків виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку.

Крім того, на рахунках підприємств, що входять до складу центру, заарештовано 7,8 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обігом чотириста мільйонів гривень, який діяв в Дніпропетровській і Херсонській областях.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " У Києві викрито конвертцентр з обігом в 200 мільйонів гривень". Інші Надзвичайні випадки Київ дивіться в блоці "Останні новини"

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь