Зробити стартовою
26,47
29,62
РУС

У Києві викрили центр з "відмивання" грошей

Через конвертаційний центр провели понад 5 мільйонів гривень

Організаторів злочинної схеми відправляють під суд. Фото: ГУ МВС в Києві
Організаторів злочинної схеми відправляють під суд. Фото: ГУ МВС в Києві.

У Києві виявлено організовану злочинну групу, яка сприяла в ухиленні від податків підприємствам реального сектору економіки, повідомили в Міндоходів.

Так, слідчі Державної фіскальної служби закінчили досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо організованої злочинної групи, яка завдала збитків державі в сумі понад 5 мільйонів гривень. Члени ОЗГ шляхом оформлення первинних бухгалтерських документів та податкових накладних від підконтрольних і фіктивних підприємств, які містили неправдиві відомості щодо постачальників товарів, скоїли пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки.

Обов'язки серед зловмисників були чітко розподілені: одні підбирали малозабезпечених осіб, на яких реєструвалися або перереєструвалися підприємства, інші – домовлялися з клієнтами і створювали документальну видимість здійснення господарських операцій, треті – займалися переведенням безготівкових коштів у готівку та її розподілом серед "клієнтів", залишаючи собі проценти за "послуги".

В рамках кримінального провадження було встановлено і доведено вину кожного із зловмисників, тепер матеріали кримінального провадження направлені до суду для визначення відповідної міри покарання.

Нагадаємо, що з початку поточного року оперативниками Державної фіскальної служби в місті Києві ліквідували 15 конвертаційних центрів, загальний обсяг проконвертованих коштів по яких склав майже 7 мільярдів гривень.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " У Києві викрили центр з "відмивання" грошей". Інші Надзвичайні випадки Київ дивіться в блоці "Останні новини"

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь