Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом у 156 млн грн

17 червня 2017, 21:49

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і грошові кошти

Правоохоронцями в столиці припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно з Києва. Про це повідомили в прес-службі прокуратури столиці.

"Київською місцевою прокуратурою №5 спільно зі співробітниками податкової міліції ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно з Києва.

В ході розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, яка через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії (всього їх встановлено 15) надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки", – говориться в повідомленні.

Як зазначається, проконвертовані грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур'єрами посадовим особам цих підприємств, а обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювалося в незаконно діючих пунктах обміну валют.

"При цьому за надання зазначених послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців "винагороду" в розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів. Загальний же оборот конвертаційного центру за період 2015-2017 років склав понад 156 млн гривень", – додали в прокуратурі .
Під час досудового слідства встановлено головне офісне приміщення, де здійснювалися оптові валютно-обмінні операції, квартиру організатора злочинної схеми, де зберігалися кошти, а також автомобілі, на яких вони перевозилися, зазначили у відомстві.

"За результатами проведених 12 обшуків в офісних, складських приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, первинні і фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень", – йдеться в повідомленні.
Зараз з засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і грошові кошти.

Реклама

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...
загрузка...