Зробити стартовою
26,19
29,84
РУС

У Києві викрили потужний конвертаційний центр

Тіньова структура завдала збитків майже на мільярд гривень

Через конвертаційний центр перевели в готівку близько п'яти мільярдів гривень
Через конвертаційний центр перевели в готівку близько п'яти мільярдів гривень.

Київські податківці викрили роботу міжрегіонального конвертаційного центру з об'ємом п'ять мільярдів гривень. Тіньова структура завдала державі збитків майже на один мільярд гривень, повідомили в столичному управлінні Міндоходів.

Мережа транзитних і фіктивних підприємств, яка налічувала понад сто фірм, була створена з метою переведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення сум податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектора економіки Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Київської областей та Києва.

Під час обшуків, які проводились згідно рішень суду в рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва, у зловмисників було вилучено первинні документи з реквізитами фіктивних підприємств, їх печатки, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, а також готівкові кошти у гривні, доларах США, євро та російських рублях на загальну суму майже півтора мільйона гривень.

Нагадаємо, що з початку поточного року столичними оперативниками Державної фіскальної служби припинено діяльність 15 конвертаційних центрів, з вигодонабувачів яких до бюджету стягнуто майже 200 мільйонів гривень.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " У Києві викрили потужний конвертаційний центр". Інші Надзвичайні випадки Київ дивіться в блоці "Останні новини"

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь