Податкова розсекретила мережу ювелірів-підпільників

У Києві оперативники податкової міліції припинили нелегальне виробництво ювелірних виробів, повідомили у фіскальній службі

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, податківці ліквідували незаконну схему масштабного виробництва і реалізації в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Харкові та інших містах України ювелірних виробів.

З метою приховування джерел походження і обсягів придбання дорогоцінних металів, фактичного обсягу виробництва та доходів, отриманих у результаті проведення протиправної діяльності, організатор – 43-й річний уродженець Чернігівської області, зареєстрував декілька десятків підставних приватних підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування і платили в бюджет мінімальні платежі, від імені яких і здійснювалися виробництво і реалізація ювелірних виробів під загальною торговою маркою.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Як приклад, лише одним з приватних підприємців протягом 2014-2015 років було здано для таврування ювелірних виробів, нібито зроблені ним, загальною масою більше 120 кілограмів вартістю близько 4 мільйонів доларів США, хоча в податкових деклараціях загальний дохід за цей період склав всього 385 тисяч гривень. Всі інші приватні підприємці, залучені до діяльності протиправної схеми, працювали аналогічним чином, з тією різницею, що від імені деяких з них оформлявся виробництво, а від імені інших – реалізація ювелірних виробів. Загальна маса офіційно проклеймованіх за цією схемою виробів за останні два з половиною роки складає більше 1000 кілограм золота.

У ході скоординованих заходів у різних містах України одночасно було проведено 23 обшуки, в ході яких вилучено ювелірних виробів на суму понад 21,6 мільйона гривень, а також грошові кошти в розмірі 206 тисяч доларів США та 140 тисяч гривень, які в подальшому будуть направлятися на відшкодування завданих державі збитків.