Відомий в Молдавії бізнесмен, чоловік російської співачки Жасмін – Ілан Шор – за рішенням одного з районних судів Кишинева поміщений під домашній арешт на 30 діб у зв'язку з розслідуванням справи про виведення з країни великої суми грошей, повідомив в середу РІА Новини начальник управління карного переслідування Національного антикорупційного центру Богдан Зумбряну.
Раніше в молдавських ЗМІ з'явилася інформація про виведення з країни 18 мільярдів леїв (близько мільярда доларів). На замовлення уряду Молдови було проведено розслідування. У звіті міжнародного детективного агентства Kroll фігурувало ім'я Шора, який обіймав посаду голови адмінради Banca de Economii. У доповіді повідомлялося про транзакції в молдавських банках акцій Banca de Economii, Unibank і Banca Sociala, одним з акціонерів якого є Шор.
"Шор проходить у справі про Banca de Economii. Суд задовольнив прохання прокурорів помістити Шора під домашній арешт на 30 діб. Йому не можна залишати будинок і говорити з іншими людьми. Рішення суддів можна оскаржити в Апеляційній палаті", – сказав Зумбряну.
Колишній віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Молдови Олександр Муравський, коментуючи РІА Новини ситуацію навколо арешту Шора, зазначив, що доповідь Kroll не дає відповіді про винуватців виведення грошей з фінансової системи країни.
"Мета таких віртуальних транзакцій і полягає в тому, щоб провести зміну структури власників банків на свою користь. У цьому випадку немає ніякого резону красти гроші. Більше того, набагато більший інтерес у тому, щоб гроші залишилися в перейшли під твій контроль банках", – сказав Муравський.
Читайте також:
Головні теми