100 підозрюваних і 12 вищих чиновників: Луценко розкрив подробиці справи "гаманця" Януковича

У справі українського бізнесмена Сергія Курченка, якого СБУ називала "гаманцем" екс-президента-втікача Віктора Януковича, було повідомлено про підозру майже 100 особам, в тому числі 12 високопосадовцям.

Про це глава Генеральної прокуратури Юрій Луценко написав на своїй сторінці в Facebook.

Генпрокурор розповів, що Департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою Курченка, який підозрюється в участі у злочинній організації Януковича і здійсненні в її складі особливо тяжких злочинів проти України.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

В ході розслідування злочинів повідомлено про підозри 98 особам, в тому числі високопоставленим чиновникам, з них 12 високопосадовці центральних органів виконавчої влади, а також Національного банку України.

Нагадаємо, Курченку інкримінують такі злочини::

• зловживаючи своїм службовим становищем і своїх спільників та шляхом підробки документів заволодів чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом, що належить ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укргазвидобування", чим завдав підприємствам збитки на загальну суму майже 2,2 млрд грн з подальшим "відмиванням" доходів, отриманих злочинним шляхом, і з ухиленням від сплати податків;
• заволодіння грошовими коштами НАК "Нафтогаз України" в сумі майже 450 млн грн з їх "відмиванням";
• закінчений замах на заволодіння грошовими коштами "Нафтогазу" в сумі понад 5,1 млрд грн;
• заволодіння грошовими коштами Національного банку на загальну суму понад 787 млн ​​грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ВАТ "Реал Банк" з їх подальшою незаконною легалізацією;
• розкрадання 4,7 млрд грн при видачі кредитів підконтрольним Курченку підприємствам з ознаками фіктивності з "відмиванням";
• розкрадання майже 866 млн грн ПАТ "Брокбізнесбанк" шляхом протиправного надання цій фінустанові міжбанківських кредитів на користь ВАТ "Реал Банк";
• заволодіння грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму понад 1,4 млрд грн шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України (з подальшим "відмиванням");
• заволодінні більш 502 млн ПАТ АБ "Укргазбанк" шляхом укладання вдаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи з ВАТ АБ "Укргазбанк" та Державної іпотечної установи;
• заволодіння грошовими коштами ВАТ "Аграрний фонд" на загальну суму понад 2 млрд грн шляхом укладення ПАТ "Брокбізнесбанк" уявних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ВАТ "Аграрний фонд" і договорів прямого РЕПО з НБУ;
• фіктивне підприємництво, тобто створення і придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди.

Як повідомлялося, в грудні 2017року суд заарештував медіахолдинг бізнесмена Курченка. Арешт накладено на корпоративні та інтелектуальні права, на ряд цінних паперів, а також на частину нерухомого майна, що належить холдингу.

У тому ж році Курченка заочно заарештували, а ГПУ вимагала до 12 років в'язниці. Збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 7 млрд грн, повідомили в Генпрокуратурі.