Співробітники Головного слідчого управління та ГУ в Києві і області в рамках розпочатого кримінального провадження задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання ряду українських фондових бірж. Про це повідомляє СБУ.
Так, оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2018 років посадові особи бірж через ряд представників банківських установ, підконтрольних торговцям цінними паперами, організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон. Угоди здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом покупки облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в режимі так званого "групового звіту".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
"Співробітники СБУ задокументували, що за розробленою схемою ділки при відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу уявні фінансові операції купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями", – йдеться в повідомленні.
Операції проводилися в інтересах фізичних осіб, які таким протиправним способом отримували легалізований дохід. В СБУ повідомляють, що загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад сто мільйонів гривень. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 КК України, тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж і місцях проживання їхніх окремих посадових осіб.
Раніше співробітники Генеральної прокуратури (ГПУ) і Служби безпеки України (СБУ) провели близько 40 обшуків у державних установах і в комерційних підприємствах, які здійснювали постачання обладнання, а також в будинку колишнього чиновника Міністерства внутрішніх справ України та інших посадових осіб МВС, які входили до складу тендерного комітету.
Раніше повідомлялося, що НАБУ проводить обшуки в "Укрнафті".
Читайте також:
- НАБУ проводить обшуки у судді Вищого господарського суду
- Прокуратура провела обшук у будинку голови Держрезерву
- В "Укравтодор" навідалися силовики: обшуки тривають у 15 областях, вручена перша підозра
- У Фінляндії провели облаву на пов'язану з ФСБ контору
- МОЗ заявило про обшуки і спробу вилучити сервер з реєстром пацієнтів
- У Нікополі поліція "накрила" банду наркоторговців "Біле братство"