Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

ЗМІ дізналися, через який банк Янукович відмив 3,7 млн євро

27 лютого, 12:52

За даними шведського телеканалу, екс-президент використовував компанію Vega Holding Limited для виведення грошей

/ Фото: Getty Images

Екс-президент Віктор Янукович, який втік з України в РФ, вивів 3,7 млн ​​євро через рахунок в одному з найбільших банків Швеції Swedbank. Про це повідомляє шведський телеканал SVT з посиланням на відповідні документи.

Раніше телеканал повідомляв, що "підозрілі клієнти" відмили не менше 5,8 млрд доларів через Swedbank і найбільший комерційний банк Данії Danske Bank в країнах Балтії. Їх імена тоді не були відомі.

За даними телеканалу, передбачуване відмивання грошей відбулося в 2011 році, коли 3,7 млн ​​євро перевели через компанію Vega Holding Limited, яка має рахунки в литовській філії Swedbank.

"Протягом чотирьох років президентства Януковича, він накопичував особистий статок, виводячи гроші з країни через корпоративні рахунки в європейських банках. За оцінками, з казни було вкрадено 30 мільярдів доларів", – йдеться в повідомленні.

Високопоставлений чиновник в Києві підтвердив SVT, що Янукович використав Vega Holding Limited для відмивання грошей.

Реклама

Водночас, за словами українського прокурора Андрія Радіонова, 3,7 млн ​​євро – це, ймовірно, хабар, який був замаскований під договір про написання книги.

Нагадаємо, в лютому 2019 року було оприлюднено розслідування про причетність Swedbank до відмивання російських грошей, яке розкрив російський аудитор Сергій Магнітський. За даними SVT, в період між 2007 і 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (5,8 млрд доларів) підозрілих коштів між Swedbank і Danske Bank.

В тренді
Русский літак-шпигун над США і прощання з all inclusive: головні події тижня

Також журналісти виявили дані про тисячі клієнтів банку з рахунками в країнах Балтії, зареєстрованих в Белізі і на Британських Віргінських островах, які часто називають "офшорним раєм".

На тлі цього скандалу, за даними місцевих ЗМІ Swedbank втратив 35 млрд крон, тобто 3,7 млрд доларів в ринковій капіталізації.

У 2018 році прокуратура Естонії оголосила про порушення кримінального розслідування обставин відмивання грошей за участю співробітників відділення Danske Bank. У вересні банк опублікував результати перевірки 6,2 тисячі клієнтів естонського відділення, визнавши, що більшість з них можуть вважатися підозрілими.

На тлі скандалу пішов у відставку глава банку Томас Борген. Всього в рамках слідства у Естонії були затримані десять осіб. При цьому повідомлялося, що з махінаціями в Danske Bank може бути пов'язано вбивство колишнього першого заступника голови Центробанку Росії Андрія Козлова.

Сам Янукович недавно сказав на прес-конференції в Москві, що Європа його зрадила після того, як він підписав у лютому 2014 року угоду з лідерами опозиції за участю іноземних дипломатів про встановлення миру в центрі Києва:

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...