У Дніпропетровську "накрили" конвертцентр, який "відмив" сотні мільйонів гривень

2 Жовтня 2015, 14:36

Під час обшуків співробітники СБУ знайшли 2,6 млн грн

<p style="text-align: justify;">У Дніпропетровську "накрили" конвертцентр. Фото: СБУ</p>
У Дніпропетровську "накрили" конвертцентр. Фото: СБУ

У Дніпропетровську СБУ викрила конвертаційний центр, в якому "відмивали" гроші більше 150 підприємств, деякі з них знаходяться на території т.зв. "республік". За інформацією прес-центру Служби безпеки, зловмисники перевели в готівку 700 млн грн.

"Організатори конвертаційного центру надавали бізнесменам "послуги" з мінімізації платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту", – повідомляють у відомстві.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 мільйоныв гривень, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, місяць тому в Дніпропетровську співробітники СБУ викрили великий конвертаційний центр, за допомогою якого фінансували бойовиків т.зв. "ДНР".

Ви зараз переглядаєте новину "У Дніпропетровську "накрили" конвертцентр, який "відмив" сотні мільйонів гривень". Інші Новини Дніпропетровська дивіться в блоці "Останні новини"

Автор:

Олександр Литвин

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Загрузка...