Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

СБУ закрила фінансовий центр, який перевів у "ЛНР" 170 мільйонів гривень

20 лютого, 12:20

Незаконний фінансовий центр мав 20 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів

/ Фото: СБУ

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України заблокували масштабний механізм фінансування так званої Луганській народної республіки.

Як встановили оперативники СБУ, на окупованій частині Луганської області діяла потужна фінансова організація, яка забезпечувала незаконне переведення коштів на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.

Свої операції зловмисники здійснювали через інтернет-банкінг, а також готівкою, які перевозили кур'єри. При цьому незаконний фінансовий центр мав 20 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів.

Реклама

Згідно з даними Держслужби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів, переведених тільки через національну платіжну систему, перевищив 170 млн гривень.

При цьому з грошей, отриманих за надання незаконних послуг, ділки регулярно платили "податки" терористам "ЛНР".

Зараз рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних операцій, заблоковані, а керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (від 3 до 10 років).

Крім того, Служба безпеки України оголосила в розшук офіцера Головного розвідувального управління РФ Олега Іваннікова, який є фігурантом у справі про катастрофу пасажирського Boeing рейсу МН17.

В кінці грудня 2017 року британська розвідка безпосередньо заявила, що саме Росія відповідальна за катастрофу Boeing, так як влітку 2014 саме російські військові доправили на Донбас ЗРК "Бук", з якого був збитий літак.

Також експертно-журналістська група Bellingcat вважає, що немає сумнівів – літак рейсу МН17 збив російський "Бук". Група розслідувачів зазначає, що відмінні риси на знімку, який в якості доказів був представлений Об'єднаною слідчою групою, збігаються з тим, що видно на правому борту "Бука 332", який був виявлений в Росії ще за чотири тижні до трагедії з літаком.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...
загрузка...