Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Спецслужби ліквідували фінансистів бойовиків

21 листопада 2016, 17:49

Степан Сич

СБУ припинила діяльність конвертаційного центру

Конвертцентр ліквідували. Фото: СБУ

Конвертцентр ліквідували. Фото: СБУ

Співробітники СБУ викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами в Києві та Краматорську, через який фінансувалися бойовики. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Колишній донеччанин, який проживає в Києві, налагодив постачання продуктів харчування в тимчасово окупований бойовиками Донецьк з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував ряд аграрних підприємств Київської області. Він переводив для комерсантів гроші в готівку через фіктивні безтоварні операції і "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит", – пояснили в СБУ.

Реклама

Крім того, податки організатор схеми платив в "бюджет" бойовиків. За попередніми оцінками, місячний оборот "конверта" склав більше сорока мільйонів гривень. Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях в Києві і Краматорську вилучили понад чотири мільйони гривень, 100 тисяч доларів США, 30 тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, в тому числі зареєстрованих в офшорній зоні і задіяних в угоді.

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...