Донеччанин "відмив" мільйони у Харківській області

Харківські податківці виявили конвертаційний центр, за допомогою якого шахраї "відмили" близько 300 мільйонів гривень.

Як розповів начальник оперативного управління ГУ Міндоходів в області Сергій Мережко, чітку систему переведення безготівкових коштів у реальні гроші налагодив раніше судимий 43-річний уродженець Донецької області, який взяв у помічники ще шістьох осіб. Протягом останніх двох років винахідливі підприємці створили понад 76 фіктивних підприємств, послугами яких користувалися фірми Харківської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Підприємства, які фактично існували тільки на папері, "конвертатори" зареєстрували на малозабезпечених людей, за що виплатили тим одноразову грошову винагороду. Однак формальні господарі нових фірм ними не розпоряджалися: всі банківські рахунки та реквізити злодії використовували для маскування своєї протиправної діяльності під легальний бізнес.

За словами Мережка, працівники податкової міліції провели 12 обшуків. В автомобілях, житлових і офісних приміщеннях, якими користувалися махінатори, слідчі виявили та вилучили печатки фіктивних підприємств, документацію, комп'ютери, на яких зберігалися всі дані тіньових угод, а також близько 550 000 гривень. Всі вилучені матеріальні цінності будуть використані як речові докази у кримінальній справі, заведеній за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Через діяльність конвертаційного центру втрати бюджету тільки за рахунок ухилення від сплати ПДВ склали близько 50 мільйонів гривень. Оперативно-слідчі дії тривають.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Нагадаємо, у грудні 2014-го податківці спільно з СБУ та прокуратурою виявили конвертаційний центр у стайні. Тоді під час обшуку правоохоронці виявили і вилучили грошей, у тому числі й валюту, на загальну суму близько 15 мільйонів гривень. Винахідливі бізнесмени створювали фіктивні підприємства, за допомогою яких переводили безготівкові кошти в реальні гроші, а потім вивозили їх за кордон. Конюшня була хорошим місцем для зберігання перед вивезенням їх із країни.