Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Донеччанин "відмив" мільйони у Харківській області

12 січня 2015, 19:58

Макаренко Ганна

Працівники податкової міліції провели 12 обшуків

Для маскування дільці оформили свої фірми на бідних. Фото: rusvesna.su

Для маскування дільці оформили свої фірми на бідних. Фото: rusvesna.su

Харківські податківці виявили конвертаційний центр, за допомогою якого шахраї "відмили" близько 300 мільйонів гривень.

Як розповів начальник оперативного управління ГУ Міндоходів в області Сергій Мережко, чітку систему переведення безготівкових коштів у реальні гроші налагодив раніше судимий 43-річний уродженець Донецької області, який взяв у помічники ще шістьох осіб. Протягом останніх двох років винахідливі підприємці створили понад 76 фіктивних підприємств, послугами яких користувалися фірми Харківської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Підприємства, які фактично існували тільки на папері, "конвертатори" зареєстрували на малозабезпечених людей, за що виплатили тим одноразову грошову винагороду. Однак формальні господарі нових фірм ними не розпоряджалися: всі банківські рахунки та реквізити злодії використовували для маскування своєї протиправної діяльності під легальний бізнес.

Реклама

За словами Мережка, працівники податкової міліції провели 12 обшуків. В автомобілях, житлових і офісних приміщеннях, якими користувалися махінатори, слідчі виявили та вилучили печатки фіктивних підприємств, документацію, комп'ютери, на яких зберігалися всі дані тіньових угод, а також близько 550 000 гривень. Всі вилучені матеріальні цінності будуть використані як речові докази у кримінальній справі, заведеній за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Через діяльність конвертаційного центру втрати бюджету тільки за рахунок ухилення від сплати ПДВ склали близько 50 мільйонів гривень. Оперативно-слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у грудні 2014-го податківці спільно з СБУ та прокуратурою виявили конвертаційний центр у стайні. Тоді під час обшуку правоохоронці виявили і вилучили грошей, у тому числі й валюту, на загальну суму близько 15 мільйонів гривень. Винахідливі бізнесмени створювали фіктивні підприємства, за допомогою яких переводили безготівкові кошти в реальні гроші, а потім вивозили їх за кордон. Конюшня була хорошим місцем для зберігання перед вивезенням їх із країни.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...