Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Лідера "Оплота" Жиліна підозрюють у відмиванні мільйонів

23 квітня 2015, 19:09

Волкова Олена

Жиліна розшукуються за підозрою у фінансуванні терористів

«Відмили» мільйони. Фото: kh.sfs.gov.ua

«Відмили» мільйони. Фото: kh.sfs.gov.ua

Лідер організації "Оплот" Євген Жилін, якого розшукують за підозрою у фінансуванні терористів і привласненні майна, фігурує у черговому кримінальному провадженні. Правоохоронці викрили центр мінімізації оподаткування, в організації якого підозрюють втікача-харків'янина. За попередніми даними, через цей центр держбюджет втратив 27,8 млн грн.

Як розповів начальник оперативного управління ГУ Міндоходів в Харківській області Дмитро Резніченко, Жилін разом з трьома помічниками створив п'ять фіктивних фірм, за реквізитами яких робили документи для безтоварних операцій по всій Україні. Підозрюваний розподіляв кругленькі суми, а його посібники передавали гроші та документи реальним фірмам. Директорами підприємств були люди з важким матеріальним становищем.

Реклама

За словами Резніченка, підпільники влаштувалися на складі: в кабінеті з трьома столами і комп'ютером, де зберігалися всі документи фіктивних фірм. Триває розслідування.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...