Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Десятки українських підприємств відмивали гроші на Буковині

12 липня 2017, 12:08

Дмитро Вебер

Четверо місцевих жителів налагодили через фіктивні фірми механізм легалізації доходів

Фото 24tv.ua

Фото 24tv.ua

У Чернівецькій області правоохоронці викрили масштабну схему відмивання грошей.

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

"Організована група, до якої входили четверо буковинців, налагодила через фіктивні фірми механізм легалізації (відмивання) доходів, отриманих в процесі економічної діяльності. Для виведення коштів в" тінь "зловмисники на замовлення підприємств проводили безтоварні фінансово-господарські операції з формуванням фіктивного податкового кредиту. На доходи, отримані в результаті угод, вони закуповували транспортні засоби та нерухомість, в т.ч. земельні ділянки в Києві ", – повідомляють в СБУ.

n_3689_16445340_01

Фото: СБУ

Реклама

Відзначається, що послугами зловмисників користувалися кілька десятків підприємств з різних регіонів України. За попередніми оцінками, щомісячний розмір махінацій перевищував 20 млн гривень.

Співробітники спецслужби під час проведення обшуків в офісах і за місцем проживання учасників групи виявили та вилучили 760 тисяч гривень, майже 110 тисяч доларів США та 11 тисяч євро, а також понад 40 печаток і штампів різних підприємств, банківські картки, чекові книжки, оргтехніку та фінансово–бухгалтерську документацію.

Читайте також: "СБУ накрила в Одесі конвертцентр, який відмивав гроші 30 компаній"

На рахунки підприємств, які використовувалися організаторами в протиправній діяльності, судом накладено арешт.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 і ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

n_3689_90821694

Фото: СБУ

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Чернівецькій області перекрили нелегальний канал виведення валюти з України, який "кришували" чиновники контролюючих органів.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...