Зробити стартовою
26,03
29,2
РУС

В Одесі накрили конвертаційний центр з оборотом у 20 мільйонів гривень

Зловмисники незаконно виводили кошти за кордон і допомагали бізнесменам ухилятися від сплати податків

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.

Оперативники спецслужби встановили, що кілька жителів обласного центру організували протиправну схему здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій для переведення в готівку коштів підприємств регіону. Також зловмисники незаконно виводили кошти за кордон, допомагали представникам комерційних структур ухилятися від сплати податків і формувати податковий кредит.

Щомісячний оборот грошей, що проходили через "конверт" становить понад 20 мільйонів гривень. Співробітники СБУ задокументували факти протиправного переказу коштів, зокрема на рахунки підприємств країни-агресора з використанням офшорних компаній однієї з острівних держав.

Під час санкціонованих слідчих дій в офісі конвертаційного центру правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі із системою "клієнт-банк", а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджують незаконну діяльність. Також виявлена ​​валюта на загальну суму майже два мільйони в гривневому еквіваленті.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

Нагадаємо, на Полтавщині викрили "конверт" з оборотом в 300 мільйонів гривень.

Раніше в Запоріжжі викрили крупний "конверт", через який відмили майже 40 мільйонів. Звинувачення організаторам злочинної групи було направлено до суду.

А в столиці викрили чинного керівника апарату районного суду і колишнього співробітника однієї з регіональних прокуратур. Чоловіки розробили та реалізували злочинну схему незаконного відчуження державного та комунального нерухомого майна та заволодіння ним.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " В Одесі накрили конвертаційний центр з оборотом у 20 мільйонів гривень". Інші Новини Одеси дивіться в блоці "Останні новини"

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь