В Одесі СБУ і прокуратура викрили злочинну схему на мільйони гривень

В Одесі співробітники обласної прокуратури разом з працівниками Служби безпеки України викрили та ліквідували схему мінімізації податків за рахунок переказів коштів за кордон. Обсяги угод обчислювалися мільйонами, повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили 18 мільйонів гривень в різній валюті (понад 7,5 млн грн, 220 036 доларів США, понад 130 тис. євро і більше ніж 150 тис. російських рублів) і документацію чорнової бухгалтерії", - написав він.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

За даними Лисенка, фіктивні операції здійснювалися для збору і переказу в готівку грошей з підприємств області, а також для мінімізації податків.

"Зараз перевіряється інформація щодо перерахування коштів на рахунки фірм, які розташовані в Москві і Ростові-на-Дону з використанням офшорних компаній на Кіпрі", - резюмував спікер.

Раніше ми писали, що на Миколаївщині працівники поліції і СБУ під керівництвом прокуратури  припинили діяльність конвертаційного центру  з оборотом в 50 мільйонів гривень.

А раніше прокуратура Чернігівської області виявила та припинила діяльність конвертаційного центру, який "відмивав" гроші підприємців Чернігівщини та Київщини. Під час обшуків крім грошей виявлено 3,4 кг золота.