В Одесі СБУ і прокуратура викрили злочинну схему на мільйони гривень

9 Листопада 2018, 12:03

Схема мінімізації податків грунтувалася на переказах великих сум за кордон

<p style="text-align: justify;">Фото: Facebook Андрія Лисенка</p>
Фото: Facebook Андрія Лисенка

В Одесі співробітники обласної прокуратури разом з працівниками Служби безпеки України викрили та ліквідували схему мінімізації податків за рахунок переказів коштів за кордон. Обсяги угод обчислювалися мільйонами, повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили 18 мільйонів гривень в різній валюті (понад 7,5 млн грн, 220 036 доларів США, понад 130 тис. євро і більше ніж 150 тис. російських рублів) і документацію чорнової бухгалтерії", - написав він.

screenshot_0_43

За даними Лисенка, фіктивні операції здійснювалися для збору і переказу в готівку грошей з підприємств області, а також для мінімізації податків.

"Зараз перевіряється інформація щодо перерахування коштів на рахунки фірм, які розташовані в Москві і Ростові-на-Дону з використанням офшорних компаній на Кіпрі", - резюмував спікер.

Раніше ми писали, що на Миколаївщині працівники поліції і СБУ під керівництвом прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 мільйонів гривень.

А раніше прокуратура Чернігівської області виявила та припинила діяльність конвертаційного центру, який "відмивав" гроші підприємців Чернігівщини та Київщини. Під час обшуків крім грошей виявлено 3,4 кг золота.

Ви зараз переглядаєте новину "В Одесі СБУ і прокуратура викрили злочинну схему на мільйони гривень". Інші Новини Одеси дивіться в блоці "Останні новини"

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Загрузка...