Експерти: "У Тимонькіна намагаються вибити конкретну інформацію про бізнес-активи Курченка"

Відомий банкір Борис Тимонькін, якого в неділю заарештували в берлінському аеропорту "Шенефельд", може провести в слідчому ізоляторі в'язниці в Котбусі (федеральна земля Бранденбург) від декількох тижнів до декількох місяців, чекаючи екстрадиції. Німецький суд ухвалив рішення про доекстрадиційних арешт, екс-банкіра вже допитали – за формальною встановлення особи. Тимонькін був оголошений в міжнародний розшук у травні минулого року. Його підозрюють в участі у злочинній організації під керівництвом засновника ВЕТЕК Сергія Курченко і завданні збитку бюджету України на суму 281 млн євро. Мова йде про ухилення від сплати податків з продажу скрапленого газу групою компаній Курченко. Банкір працював з 2013 року заступником голови наглядової ради групи компаній і очолював наглядову раду Брокбізнесбанку. Якщо його провина буде доведена в суді, йому світить від 5 до 12 років в'язниці.

Як повідомляє "Укрінформ" з посиланням на німецькі ЗМІ, приїзд Тимонькіна до Німеччини міг мати діловий характер. У декількох годинах їзди від Берліна розташований офіс компанії Sparschwein Gas GmbH, що управляє мережею з більше сотні АЗС, які торгують зрідженим газом. За інформацією ЗМІ, мережа була придбана в 2013 році Сергієм Курченко і сином екс-прем'єра Олексієм Азаровим через офшорні компанії. Те, що ці особи відмивали кошти через споріднену з Sparschwein Gas GmbH австрійську компанію LPG Trading GmbH, запідозрили правоохоронці Австрії. Восени минулого року навіть були заморожені рахунки даної компанії. Відповідну кримінальну справу у Німеччині розслідує прокуратура міста Гера.

У Генпрокуратурі України готують документи на екстрадицію українця: там нагадали, що суд заочно обрав йому запобіжний взяття під варту. Справа перебуває у віданні прокуратури землі Бранденбург, яка чекає документів з України.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Експерти в банківській сфері не вірять у те, що Тимонькін дійсно винний у відмиванні грошей. "Не таємниця, що це Тимонькін зробив свого часу лідера з" Укрсоцбанку ", і завдяки його старанням вдалося дорого продати банк іноземцям. А тепер з нього намагаються зробити крайнього. Ці звинувачення абсурдні. Те, що він працював в "Брокбізнесбанку", ще не привід його звинувачувати – там багато працювали, – сказав нам президент Украналіцентра Олександр Охріменко. – Сподіваюся, європейське правосуддя поставиться з розумінням до ситуації і буде справедливішим нашого. Є банкіри, які відмивають гроші, але це не Тимонькін, йому це нецікаво. Я розумію, що ГПУ треба знайти гучна справа, але якби він був "сірим кардиналом", це одне, а так він – публічна особа, яке займало публічну посаду. Повинна бути елементарна етика і розуміння, за що може відповідати людина і за що – не може".

На думку банківського експерта Еріка Наймана, який пропрацював в "Укрсоцбанку" 9 років (2002-2011 роки), українським правоохоронцям від Тимонькіна потрібна інформація про роботу компаній Курченко, і вони використовують його затримання як привід для її отримання.

"Я думаю, справа не в тому, що з нього намагаються зробити крайнього. У нього намагаються вибити конкретну інформацію про бізнес-активи Курченка. Можливо, на думку правоохоронців, він знає щось, чого не знають вони. Затримання – це привід.

У СІЗО ж не дуже комфортні умови, що дає більше шансів вибити з людини якусь інформацію. Влада у нас помінялася, методи – немає, – вважає експерт. – А так будь-яку справу проти Тимонькіна не має політичної перспективи. Він навряд чи підписував якісь документи, які вкажуть на його причетність до відмивання грошей".

Найман підкреслює, що Тимонькін – один з найкращих українських банкірів: "Ми всі були здивовані, коли він пішов з "Укрсоцбанку" до Курченка, він дуже багато чого через це втратив у репутаційному плані, але це ще не привід вішати на нього всіх собак".

Нагадаємо, Тимонькіну 63 роки, він до роботи на Курченко 12 років очолював правління "Укрсоцбанку". Також був заступником глави Наглядової ради Міжрегіонального фондового союзу, головою Ради ПФТС, і наглядової ради Першого всеукраїнського бюро кредитних історій. Протягом останнього року Тимонькін проживав в Ізраїлі і у Франції.