СБУ викрила міжнародну фінансову піраміду на 340 мільйонів гривень

1/6

Співробітники служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, яка завдала мільйонних збитків громадянам України та країн Євросоюзу.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом міжнародної інвестиційної компанії, використовуючи спеціально створені сайти і підроблені торгові майданчики, виманювали у людей гроші в особливо великих розмірах, обіцяючи отримання надприбутку в найкоротший термін.

За час своєї діяльності ділки встигли обдурити кілька тисяч українців та іноземців на суму понад 340 мільйонів гривень. Фінанси виводилися через ланцюг організацій, з ознаками фіктивності, у компанії, зареєстровані в офшорах, з переведенням на готівку на території України і ЄС, а отримані шахрайством гроші "відмивалися" через купівлю предметів розкоші.

В учасників нелегальної фінансової схеми і їх поплічників було проведено ряд обшуків у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Була вилучена документація, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтвердили факти протиправної діяльності, а також готівкові гроші, отримані від афери, коштовності, в тому числі золоті злитки, ювелірні прикраси та арсенал вогнепальної зброї.

Нагадаємо, ранішев США на мільйон доларів оштрафували кріптовалютного шахрая. Трейдер Джозеф Кім зізнався в обдурюванні інвесторів на сотні тисяч доларів.

Також ми писали про те, як в Греції почали кримінальний процес проти росіянина Винника, який відмивав гроші через криптовалюту. Олександр Винник відмовився надавати свідчення до повного ознайомлення з обвинуваченнями.

Повідомлялося також, що чеський хакер запропонував поліцейському 17 млн доларів за повернення диска з біткоінами.