Зробити стартовою
26,42
29,82
РУС

СБУ викрила схему виведення в офшор понад 436 млн грн

Для проведення операції підприємці уклали уявний міжнародний контракт

Скріншот
Скріншот.

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих в якості рефінансування НБУ в розмірі більше сімнадцяти мільйонів доларів США і їх виведення в офшор.

Про це заявили в прес-службі відомства.

Для проведення операції підприємці уклали уявний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

ля уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз знаходиться в процедурі ліквідації", – йдеться в повідомленні силовиків.

Щоб ухилитися від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України, представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютними контрактом шляхом внесення недостовірних відомостей у фінансову документацію.

Угода призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень.

Слідчими СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У рамках кримінального провадження ініційована процедура передачі активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України.

Нагадаємо, що раніше СБУ розкрила схему легалізації бойовиків "Л / ДНР" в Україні.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новину " СБУ викрила схему виведення в офшор понад 436 млн грн". Інші Новини України дивіться в блоці "Останні новини"

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автору?
Повідомлення повинно містити не більше 250 символів
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь