В Дніпропетровську викрили конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн

У Дніпропетровську співробітники слідчого і оперативного управлінь фінансових розслідувань ГУ Міндоходов припинили діяльність конвертаційного центру, до складу якого входило 11 фіктивних підприємств, зареєстрованих або придбаних на підставних осіб.

Як повідомляє прес-служба відомства, конвертаційний центр працював рік. На рахунки, підконтрольні організаторам центру, від підприємств міста та ряду областей України надходили значні суми грошових коштів, які згодом переводилися у готівку.

"До складу злочинного угруповання входило 10 активних учасників, в тому числі організатори, бухгалтери та кур'єри. За попередніми оцінками фахівців за період існування конвертаційного центру обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Під час проведення обшуків у тіньових офісах, місцях проживання організаторів та приватних автомобілях було вилучено 400 тис. грн, 20 системних блоків, первинна бухгалтерська документація, 30 печаток і штампів фіктивних фірм, дві чекові книжки.

Заарештовано банківські рахунки конвертаційного центру, на яких заблоковано понад 1 млн грн.

В даний час проводяться першочергові оперативно-слідчі заходи відносно підприємств реального сектора економіки, які скористалися незаконними послугами, і щодо притягнення винних до відповідальності.

За даним фактом слідче управління фінансових розслідувань ГУ Мінприбутків в Дніпропетровську відкрило кримінальне провадження за ст . 209, ст. 212 КК України.

Нагадаємо, раніше податківцівикрили фірму, що залишиладержавубез11 мільйонів гривень.