Німецькі слідчі конфіскували грошові кошти і нерухомість на суму 50 млн євро у справі про найбільший в історії випадок відмивання грошей, який отримав назву "Ландромат" або "Російська пральня".
Про це сьогодні, 20 лютого, повідомила прокуратура в Мюнхені і Федеральне відомство з кримінальних справ.
За даними слідства, через банки в Латвії та Молдові з Росії були виведені 22 мільярди доларів. Розслідування ведеться відносно трьох обвинувачених, які володіють на федеральних землях Баварія і Гессен нерухомістю на 40 млн євро.
Повідомляється, що слідчі конфіскували чотири будинки в баварських містах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Інні і в гессенському Швальбасі-на-Таунусі, а також вилучили 6,7 млн євро в двох німецьких агентствах нерухомості і ще 1,2 млн євро на рахунку в одному з банків Латвії.
Нагадаємо, про шахрайську схему стало відомо в 2014 році за результатами розслідування Центру дослідження корупції та організованої злочинності.
Раніше повідомлялося, що один з найбільших банків Швеції Swedbank може бути замішаний у відмиванні понад 40 млрд крон (близько 4 млрд дол.) упродовж восьми років. Як з'ясував шведський телеканал NVT, шахрайські дії, ймовірно, пов'язані з великим скандалом у Danske Bank.
До цього журналісти з'ясували, що через Danske Bank протягом лише одного року було проведено для російських клієнтів низку дзеркальних угод, сума яких склала 8,5 млрд євро.
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми