Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Справа "Російської пральні": в Німеччині конфіскували гроші і будинки на десятки мільйонів євро

20 лютого, 20:04

Слідчі конфіскували кошти і нерухомість на загальну суму 50 млн євро

/ Фото: Pixabay

Німецькі слідчі конфіскували грошові кошти і нерухомість на суму 50 млн євро у справі про найбільший в історії випадок відмивання грошей, який отримав назву "Ландромат" або "Російська пральня".

Про це сьогодні, 20 лютого, повідомила прокуратура в Мюнхені і Федеральне відомство з кримінальних справ.

За даними слідства, через банки в Латвії та Молдові з Росії були виведені 22 мільярди доларів. Розслідування ведеться відносно трьох обвинувачених, які володіють на федеральних землях Баварія і Гессен нерухомістю на 40 млн євро.

Реклама

Читайте також: Названий ТОП-5 шахрайських схем з виведення грошей з українських банків

Повідомляється, що слідчі конфіскували чотири будинки в баварських містах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Інні і в гессенському Швальбасі-на-Таунусі, а також вилучили 6,7 млн ​​євро в двох німецьких агентствах нерухомості і ще 1,2 млн євро на рахунку в одному з банків Латвії.

В тренді
"В рай думає потрапити?": Путін знову став об'єктом насмішок у мережі
Володимир Путін у ВДІКу

Нагадаємо, про шахрайську схему стало відомо в 2014 році за результатами розслідування Центру дослідження корупції та організованої злочинності.

Раніше повідомлялося, що один з найбільших банків Швеції Swedbank може бути замішаний у відмиванні понад 40 млрд крон (близько 4 млрд дол.) упродовж восьми років. Як з'ясував шведський телеканал NVT, шахрайські дії, ймовірно, пов'язані з великим скандалом у Danske Bank.

До цього журналісти з'ясували, що через Danske Bank протягом лише одного року було проведено для російських клієнтів низку дзеркальних угод, сума яких склала 8,5 млрд євро.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Loading...
загрузка...